Пугачев миллиардер за что в розыске
СМИ: экс-сенатор Сергей Пугачев объявлен в розыск по делу Межпромбанка
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Следственный комитет России инициировал розыск экс-сенатора от Тувы, одного из основателей обанкротившегося Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
Межпромбанк лишился лицензии и был признан банкротом в конце 2010 года, а в январе 2011 года было возбуждено уголовное дело. Следствие квалифицировало действия не установленных на тот момент руководителей банка по уголовной статье «неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство». Позже в деле появились некие фигуранты, но имя Пугачева среди них не называлось. Формально среди владельцев банка Пугачев не фигурирует, но именно он считается реальным бенефициаром банка, пишет газета.
О том, что Пугачев объявлен в розыск, «Ъ» сообщили несколько источников. Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Наталья Романова также подтвердила газете, что на прошлой неделе суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Пугачева на два месяца. Пока решение суда в законную силу не вступило, адвокаты Пугачева обжаловали его в Мосгорсуде.
Источники «Ъ» в СК подтвердили, что у следствия есть вопросы к экс-сенатору, однако на контакт с правоохранительными органами он не пошел и на повестки не реагировал. В связи с этим его объявили вначале в федеральный, а затем, выяснив, что он находится за границей, инициировали и процесс объявления в международный розыск. При этом в СК газете не уточнили, в каком именно преступлении обвиняется Пугачев. Однако один из источников «Ъ» предполагает, что речь может идти о мошенничестве в особо крупном размере.
По словам другого собеседника «Ъ», речь идет об эпизоде (в рамках уголовного дела) по выдаче кредитов на 900 миллионов долларов через ОПК Девелопмент (структура группы ОПК, куда входил и МПБ) неким компаниям в Люксембурге, связанным со структурами бенефициара банка. По его словам, речь идет о выводе из России денег, полученных МПБ от Банка России в кризис 2008-2009 годов в качестве беззалоговых кредитов. Всего Межпромбанк получил от ЦБ более 40 миллиардов рублей (невозвращенный остаток долга не более 30 миллиардов рублей). В общей сложности банк остался должен всем кредиторам более 80 миллиардов рублей.
Чем известен Сергей Пугачев
Родился 4 февраля 1963 года в Ленинграде. Окончил Университет методологии знания в 1984 году, Ленинградский государственный университет имени Жданова. В 1985 — 1990 годах — кредитный инспектор, руководитель отдела, член Правления управления Промстройбанка СССР. В 1990 — 1992 годах — член правления Северного торгового банка. С 1992 до 2002 года — председатель совета директоров Международного промышленного банка. В 1995 году баллотировался в Государственную Думу ФС РФ по общефедеральному списку Партии российского единства и согласия. В ноябре 2000 года был избран членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. С декабря 2001 года по январь 2011 года — представитель в Совете Федерации ФС РФ от правительства Республики Тыва. Читайте подробнее в справке РИА Новости >>
Как Межпромбанк лишился лицензии
5 октября 2010 года Банк России отозвал лицензию у «Международного промышленного банка» (Межпромбанк), который контролировал сенатор Сергей Пугачев из-за неисполнения законов и требований регулятора, а также неспособности удовлетворить требования кредиторов. 6 июля 2010 года Межпромбанк допустил дефолт по выпуску евробондов на 200 миллионов евро. Держатели еврооблигаций согласились на рассрочку по этому выпуску еще на один год на прежних условиях — с купоном 9% годовых. Они также получили премию в 50 евро на облигацию (5% к номиналу). Это стало первым отзывом лицензии у крупного кредитного учреждения в России за последние годы. Читайте подробнее в справке РИА Новости >>
Из грязи в князи и обратно. История Сергея Пугачёва
Интерпол объявил в розыск бывшего сенатора от Тувы, основателя «Межпромбанка» Сергея Пугачева. Еще 3 года назад в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства финансовой организации, но Пугачеву удалось скрыться за границей. Предположительно, в данный момент он находится в Великобритании. Кого ищет Интерпол, разбиралась корреспондент «Вестей ФМ» Виктория Шеина.
Неприятности с законом начались у бизнесмена давно. Еще в 1986 году Василеостровский районный суд Ленинграда за мошенничество приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с конфискацией имущества. Этот факт своей биографии Сергей Пугачев предпочитал не афишировать и неоднократно утверждал, что в то же самое время он работал в отделении Стройбанка СССР.
В 2004 году Управление делами президента передало структурам миллиардера проект реконструкции Средних торговых рядов на Красной площади: там по завершении работ планировалось открыть пятизвездочный гостиничный комплекс «Кремлевский». Но проект заморозили, и в 2011 году компания Пугачева подала в суд на Минфин, потребовав больше 3,5 миллиардов рублей компенсации за отказ от проекта. Кстати, частично суд удовлетворил этот иск. На тот момент состояние бизнесмена уже превышало 500 миллионов долларов по версии Forbes.
Популярное
Команда Зеленского уходить не собирается
«Речь идёт о постепенном вовлечении Украины в НАТО»
МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВ: Вчера было заявление Министерства обороны о том, что деятельность США в Чёрном море – это изучение театра боевых действий. Это жёстко, но это малая часть. Самое главное, что речь идёт о постепенном вовлечении Украины в инфраструктуру НАТО… Дело в том, что качество, стабильность и эффективность украинской государственности никакого значения не имеет. Это в первую очередь территория, на которой осуществляется военная деятельность.
«На Украине поняли, что их судьба США не волнует»
РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО: У США остался единственный вариант – затолкнуть Украину, и не только Украину, в войну. Но за это время украинские элиты, тупые-тупые, но они тоже что-то увидели. Они за это время увидели своего друга Саакашвили. Хорошо, когда ты на него смотришь издалека, и он тебе рассказывает, как его холят и лелеют США. А когда ты видишь, что его практически выбросили на помойку, а потом еще списали в утиль и сдали его врагам в Грузии.
Покинувший Россию экс-банкир подал иск в арбитраж в 2015 году, заявив, что действия российских властей в отношении него нарушают условия российско-французского договора о справедливом отношении к французским инвесторам (с 2009 года Пугачев является гражданином Франции).
Однако Минюст требования оспорил, заявив, что в реальности Пугачев не является французским инвестором. Арбитраж, как следует из сообщения ведомства, признал, что у него нет права рассматривать спор.
В сообщении ведомства отмечается, что доводы, приведенные в решении арбитража, подтвердили позицию России в других процессах, начатых в связи с исками «других лиц, претендующих на статус иностранного инвестора без надлежащих оснований». К числу таких процессов Минюст отнес споры с бывшими акционерами ЮКОСа и владельцами имущества, изъятого после перехода в состав России Крыма. В частности, в одном из таких процессов адвокаты со стороны России указывали, что под действие российско-украинского соглашения о защите инвестиций подпадают лишь те, что были осуществлены на территории другой страны; оказавшиеся же предметом спора инвестиции были осуществлены в период, когда Крым был частью Украины, и, следовательно, не подпадают под защиту. Однако швейцарский суд в 2018 году решил, что соглашение о защите инвестиций должно распространяться и на те инвестиции, которые вследствие изменения границ оказались на территории другого государства на момент экспроприации.
В сообщении издания Global Arbitration Review отмечается, что двое из трех арбитров согласились с доводом Минюста о том, что инвестиции Пугачева в России были осуществлены до того, как тот приобрел французское гражданство в 2009 году. Издание указывает, что решение международного арбитража является окончательным, но проигравшая сторона вправе добиваться его отмены в национальном суде по месту арбитража. Защита Пугачева, отмечает Global Arbitration Review, уже заявила, что будет пытаться убедить мадридский суд в том, что арбитраж ошибся.
В пресс-службе Пугачева РБК сообщили, что решение Гаагского трибунала будет обжаловано в установленные процессуальные сроки, так как арбитраж «отклонился от устоявшегося в судебной практике принципа», согласно которому соглашения о защите инвестиций защищают инвестора на момент их экспроприации.
В 2015 году, после подачи иска, старший советник Пугачева Майкл МакНатт говорил, что арбитражное разбирательство призвано заставить Россию соблюдать свои международные обязательства. «Россия не может продолжать безнаказанно преследовать господина Пугачева по всему миру в соответствии с двусторонним договором», — пояснил тогда МакНатт. Незаконно изъятыми у Пугачева тогда называли судостроительные предприятия, Енисейскую промышленную компанию, проект на Красной площади «Кремлевский» (по адресу Красная площадь, 5, предполагалось построить элитную гостиницу) и земли в Московской области.
В апреле 2015 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АСВ о взыскании с Пугачева солидарно с бывшей предправления банка Мариной Илларионовой более 75 млрд руб. в целях погашения долгов обанкротившегося банка.
В России Пугачеву заочно предъявлены обвинения по ст. 160 («Присвоение или растрата») и 201 («Злоупотребление полномочиями») Уголовного кодекса. Бывший сенатор объявлен в международный розыск, судом заочно принято решение о его заключении под стражу.
Пугачевский мятеж. Как беглый олигарх потерял миллиарды и шанс договориться с Россией
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
После попытки вернуть себе утраченное состояние бывший бизнесмен рискует лишиться свободы
Представитель в Совете Федерации от правительства Республики Тыва Сергей Пугачев на заседании Совета Федерации.
Коммерсант / Дмитрий Духанин
Видео интервью Сергея Пугачева смотрите на сайте «Дождя»
Банкир Сергей Пугачев, гражданин Франции, проходящий по уголовному делу и скрывающийся в Лондоне, считает, что на него готовилось покушение «в стиле КГБ». Он рассказал об этом 29 июня британской газете Daily Mirror. Так Сергей Пугачев продолжает доказывать, что его преследуют по политическим причинам, а не за экономические преступления.
Тем временем в Великобритании против бизнесмена уже идут два судебных процесса. Российское Агентство по страхованию вкладов год назад добилось замораживания активов общей стоимостью £1,17 млрд (чуть более 100 млрд рублей), а недавно по запросу Генпрокуратуры РФ в Вестминстерском суде начались слушания об экстрадиции Пугачева на родину. Здесь ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Российская сторона утверждает, что Пугачев вор, который «должен сидеть в тюрьме». Сам банкир старательно эксплуатирует образ невинной жертвы. Разобравшись в судьбе активов беглого бизнесмена, Slon и «Дождь» пришли к выводу, что ни первая, ни вторая версия не отражают действительность. Судьба Пугачева – яркая иллюстрация заката эпохи поздних олигархов, сделавших состояния в нулевые благодаря близости к власти, но не сумевших сохранить с ней хороших отношений.
Чем важна история банкира Пугачева?
Если СКР добьется экстрадиции, это будет первый прецедент, когда Великобритания выдаст российского бизнесмена. Что сильно пошатнет представление о Лондоне как о главном «заповеднике» предпринимателей и политиков, впавших в немилость в России.
С другой стороны, если Пугачев докажет факт экспроприации своего бизнеса, могут последовать новые аресты зарубежных активов РФ – то, что мы сейчас наблюдаем в Бельгии в рамках «дела ЮКОСа».
Кто такой Пугачев?
Из личного архива С. Пугачева
А еще Пугачев близко знал Владимира Путина до того, как тот стал президентом. Именно банкир, по его собственным словам, показал Путину резиденцию Ново-Огарево, в бытность сенатором на протяжении нескольких лет имел собственный кабинет в Кремле и был вхож к главе государства.
Как Пугачев сделал состояние?
Бизнес Пугачева всегда строился на близости к государству. В середине 1990-х в его небольшом Межпромбанке обслуживались счета членов семьи Ельцина. Банкир сыграл важную роль в президентской кампании 1996 года, пригласив в Россию американских политтехнологов. Благодаря их усилиям, если верить статье «Yanks to the Rescue. The secret story of how American advisers helped Yeltsin win» в журнале Time и снятому по мотивам фильму «Spinning Boris», рейтинг Ельцина удалось поднять с 6% до более чем 30% (хотя, по словам Дмитрия Медведева, решающую роль на тех выборах сыграли не технологии, а фальсификации).
В любом случае после победы Ельцина дела Пугачева пошли в гору. У Межпромбанка появились совместные проекты с Управделами президента. Тогда же бизнесмен близко познакомился с Владимиром Путиным. Тот курировал российскую заграничную собственность в Управделами президента, а Пугачев придумывал, как получить кредиты под это имущество. Вероятно, к этой эпохе относится рассказ банкира, как однажды в праздничный день, после долгого разговора о делах, он позвал чиновника с собой на службу в Сретенский монастырь. Там будущий президент познакомился с наместником монастыря Тихоном (Шевкуновым), своим будущим духовником.
Другой важнейший актив Пугачева – судостроительные предприятия. В 2002 году он приобрел 75% ОАО «Северная верфь», одного из крупнейших судостроительных заводов, простаивающего без заказов. Банкиру удалось загрузить предприятие работой. Если в 2004 году выручка составляла 550 млн рублей, то в 2005-м подскочила до 13 млрд рублей – главным образом благодаря сдаче заказчику, Китаю, эскадренного миноносца. Пугачев сумел вернуть заказ на постройку двух подобных судов на «Северную верфь», хотя ранее он отошел было Балтийскому заводу.
Сбежавшие миллиарды: как банкир Пугачев выводил деньги из России
Машина припарковалась на Ленинском проспекте. Шел дождь, и женщина, вышедшая из салона, быстро преодолела пространство до другой иномарки, села на пассажирское сиденье и коротко поздоровалась.
Разговор занял около сорока минут, после чего Ярош так же коротко попрощалась с расстроенной клиенткой Ольгой Амунц, женой бывшего заместителя министра культуры Дмитрия Амунца. Одно время он работал на влиятельного бизнесмена Сергея Пугачева, а сейчас сидит в изоляторе «Матросская тишина» по обвинению в участии в хищении 29 млрд руб., выданных Банком России в качестве кредита Международному промышленному банку (Межпромбанку, МПБ).
Крах империи
Банковскую лицензию у Межпрома отозвали в октябре 2010 года, когда финорганизация допустила дефолт по еврооблигациям и оказалась не в состоянии расплатиться по кредитам, выданным Центробанком. В ЦБ тогда заявили, что банк вел рисковую политику и предоставлял недостоверную отчетность. Через месяц, в ноябре 2010 года, МПБ был признан банкротом, а в январе Следственный комитет России (СКР) завел дело, заподозрив руководство кредитного учреждения в преднамеренном банкротстве.
Вскоре Пугачева лишили статуса сенатора с формулировкой «за недобросовестное выполнение обязанностей», после чего бизнесмен покинул Россию и обосновался в Ницце. На тот момент у правоохранительных органов не было к нему претензий: имя Пугачева еще почти три года не упоминалось ни в уголовном, ни в гражданском процессах, связанных с банкротством МПБ.
Лишь в начале декабря 2013 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Межпромбанка подало в Арбитражный суд Москвы иск на 75,6 млрд руб. о привлечении к субсидиарной ответственности Пугачева, Диденко и еще двух экс-председателей правления МПБ — Алексея Злобина и Марины Илларионовой. Тогда же Пугачевым заинтересовались в СКР: внимание следствия привлек кредит ЦБ, который Межпромбанк получил по договору от 19 октября 2008 года. Речь шла о сумме 32,5 млрд руб. — всего семь траншей под ставку от 8,78 до 10,55% годовых. Изначально кредит был беззалоговым: ЦБ выдавал деньги без обеспечения, чтобы избежать кризиса ликвидности.
Именно эти деньги и были похищены, утверждает СКР: Пугачев, Амунц и Диденко замаскировали средства регулятора под депозитные вклады, которые компания «ОПК Девелопмент» сначала разместила в МПБ, а затем отозвала. Для этого Диденко изготовил договоры депозитов: согласно документам, 19 июня 2008 года в банке были размещены три вклада на сумму 28,8 млрд руб. под 9,2, 10,5 и 11,8%. 23 июля были подписаны документы о продлении депозитов: свою подпись на бумагах поставил Амунц, который вышел на работу за два дня до этих событий. Депозиты следствие считает подложными, а все договоры по ним — заключенными задним числом.
Ненастоящие договоры
С 19 декабря 2008 года по 21 января 2009 года Амунц направил в Межпромбанк письма о расторжении договоров и возвращении денег на счета «ОПК Девелопмент» — всего 31,6 млрд руб. Затем, по версии следствия, Пугачев выбрал три подконтрольные ему компании, которые якобы вели фиктивную деятельность — «Санара», «Плещеево» и «Средние торговые ряды» (СТР).
Позиция следствия заключается в том, что под видом депозитных средств было похищено 28,7 млрд руб., ранее полученных от Центробанка. Обвинение строится на том, что договоры по вкладам были ненастоящими. Ключевыми доказательствами названы признательные показания Дмитрия Амунца — он дал их в октябре 2014 года и вскоре отказался от своих слов — и Александра Диденко, который руководил банком с 1 октября 2008 года, сменив на посту Александра Гнусарева.
Диденко в конце 2014 года пошел на сделку со следствием и в июле 2015 года получил три года условно. Но через два месяца апелляционная инстанция по просьбе прокуратуры изменила ему срок на реальный. На свободу он выйдет в конце августа 2017 года.
«Полтора миллиарда за здорово живешь»
Почему Межпромбанк вообще получил от ЦБ эти деньги? Через неделю после отзыва у банка лицензии Геннадий Меликьян, занимавший в то время пост первого зампреда ЦБ, говорил «РИА Новостям», что Межпромбанк «уже довольно давно не относили к очень хорошим кредитным организациям».
Следствием этого, по версии Меликьяна, стал тот факт, что МПБ был единственным крупным банком в России, который не участвовал в системе страхования вкладов. В интервью Меликьян сказал, что комитет банковского надзора знал о проблемах в банке и передавал свое мнение руководству Межпромбанка, «в том числе о недостаточной прозрачности структуры собственности и достоверности отчетности».
Отказать МПБ в беззалоговом кредите было нельзя, считал первый зампред ЦБ: «В тот период неликвидность крупного банка могла спровоцировать панику среди кредиторов российских банков».
Паника могла возникнуть только в том случае, если бы структуры Пугачева решили забрать свои деньги из Межпромбанка, но вряд ли Пугачев решил бы своими руками утопить собственный банк, с улыбкой комментирует слова Меликьяна собеседник РБК, знакомый с обстоятельствами получения кредита ЦБ.
Сам Пугачев последовательно придерживается позиции, согласно которой он не имеет отношения к МПБ с 2001 года, когда стал сенатором. В разговоре с журналом РБК он заявил, что действительно был протектором траста, который владел банком, но права протектора по законам Новой Зеландии весьма ограничены: «Протектор может наложить право вето в случае неверного распределения дивидендов в пользу бенефициара».
Местные нормы, впрочем, предполагают довольно широкое толкование прав протектора траста, а все свидетели по уголовному делу Межпромбанка указывают на Пугачева как на человека, за которым оставалось последнее слово. К такому же выводу пришел и Высокий суд Лондона в феврале 2016 года.
Историю с кредитом ЦБ Пугачев комментирует подчеркнуто отстраненно. «Для меня это было откровением. Я как минимум 30 лет занимался бизнесом и политикой, но когда услышал, что Центральный банк выдал полтора миллиарда долларов за здорово живешь безо всякого обеспечения, меня это, конечно, потрясло, — рассказывает Пугачев. — Просто пришли как-то ребята, взяли и получили кредит, притом что ЦБ проводил до этого проверку и утверждал, что Межпромбанк находится на грани банкротства, но тем не менее продолжал им выдавать порционно деньги».
Рассуждения о кредите ЦБ Пугачев завершает словами о том, что в этой истории могла быть «коррупционная составляющая», но деталей уточнять не хочет.
Из Лувра на Рублевку
Деньги действительно были выведены из Межпробанка, но это были средства «ОПК Девелопмент», утверждают адвокаты Амунца Алхас Абгаджава и Игорь Пастухов. Эта компания курировала три проекта: «Санара» (освоение территорий Балтийского завода), «Плещеево» (строительство поселков на Рублево-Успенском шоссе) и «Средние торговые ряды» (реконструкция здания по адресу Красная площадь, 5).
СКР возражает, что этих миллиардов не было на корреспондентском счете банка. Но это странное утверждение, объясняет собеседник РБК, близкий к руководству ЦБ: корсчет не связан с депозитами, которые размещены в банке, и суммы могут различаться на порядок.
Выводы СКР могут объясняться тем, что «следователи не располагают элементарными познаниями в области банковской деятельности», говорит Пастухов, ранее защищавший замминистра финансов Сергея Сторчака. Технически невозможно создать в банке депозиты задним числом, поскольку финансовое учреждение ежедневно составляет балансы и периодически отчитывается перед ЦБ, объясняет адвокат. По его словам, правоохранительные органы «обрезали» изучаемый период, отказавшись исследовать события до 1 октября 2008 года: в противном случае они не усомнились бы, что депозиты были реальными.
Амунцу обещали деньги ВТБ для развития проектов, рассказывает его супруга Ольга Амунц: ради этого он покинул пост замминистра культуры, который занимал с 2004 года, и летом 2008 года возглавил «ОПК Девелопмент». У Амунца уже был большой опыт в сфере девелопмента: он работал в группе «Менатеп-Роспром» и консорциуме «Альфа-Групп», а также был заместителем гендиректора «Аэрофлота».
Но на проекты средства в итоге почти не были потрачены, говорит Ольга Амунц, поэтому работа была в начальной стадии: велись маркетинговые исследования, проводилось межевание участков, шли переговоры по разделению площадей торговых рядов, к созданию эскизов привлекли французского архитектора Жана-Мишеля Вильмотта, известного работами по расширению Лувра (он также разработал проект Российского православного духовно-культурного центра в Париже).
Золотая земля
В конце 2009 года проверяющие Центробанка пришли в Межпромбанк. Вопросов по депозитам у них не возникло, проекты «ОПКД» в список технических компаний включены не были.
Мария Сафонова, в то время гендиректор Объединенной промышленной корпорации Пугачева, соглашается с Амунцем. Она говорила следователям, что «инвестиционные «договоры, явившиеся основанием для перечисления денег в «ОПК Девелопмент», были всего лишь способом забрать деньги из ВТБ, то есть были формальными документами». «Фактически по данным инвестиционным соглашениям никто не работал, никто ничего не инвестировал и не собирался этого делать. Куда и как были потрачены Межпромбанком деньги, полученные в качестве кредита от ВТБ, ей [Сафоновой] неизвестно», — резюмируется в протоколе допроса.
На сами проекты средства выделялись «в очень незначительных количествах». «Санара» нужна была для получения средств под реконструкцию судостроительных заводов, с той же целью существовало и «Плещеево», рассказывала Сафонова. В реализацию проекта по Красной площади вообще мало кто верил: с лета 2008 года у «СТР» начались проблемы с Федеральной службой охраны. «Неофициально ФСО заявило о том, что контракт все равно будет признан ничтожным при любых обстоятельствах», — излагаются показания Сафоновой в обвинительном заключении. Представитель ФСО Александр Рясков в ответе на запрос РБК указал, что «эта информация не соответствует действительности».
Это не первый раз, когда ВТБ получает подобные активы: как посчитал Forbes, ВТБ вложил 40% капитала группы в непрофильные компании. Эти фирмы должны банку 600 млрд руб., а их общая стоимость составляет лишь 562 млрд руб. В пресс-службе ВТБ журналу РБК заявили, что земля была оценена в 2007 году по рыночной стоимости.
Волшебный диск
Средства ВТБ, полагают адвокаты Амунца, могли исчезнуть из Межпромбанка так же, как и деньги, описанные в отчете ЦБ: в МПБ существовала схема использования «технических компаний». Кредиты выдавали организациям, не занимавшимся реальной деятельностью и находившимся под контролем сотрудников банка и ЗАО «ОПК»; всего МПБ выдал 114 «техническим компаниям» 226 необеспеченных кредитов более чем на 125 млрд руб., говорится в решении Арбитражного суда Москвы.
«По убеждению защиты, именно в таких операциях необходимо следственным путем искать следы хищения имущества ЗАО «МПБ», — говорится в одном из ходатайств в СКР. В том, что Пугачев действительно вывел деньги Межпромбанка, адвокаты не сомневаются.
Детально проверить диск с операциями по корсчету МПБ защите Амунца не удалось: СКР не разрешает скопировать данные с DVD, а просматривать сотни тысяч записей по переводам, сидя в кабинете у следователя, практически невозможно, говорит Пастухов. Сторона обвинения отказалась исследовать диск в суде.
В АСВ не ответили на запрос РБК, анализировали ли специалисты агентства этот вещдок. Если бы кому-то хватило терпения оценить все проводки МПБ, говорит адвокат Алхас Абгаджава, то стало бы известно, кому и куда Пугачев переводил деньги — те самые, которые теперь ищет АСВ.
Где деньги Межпромбанка
Некоторые транзакции, впрочем, видны и без исследования диска. Они отражены в материалах ЦБ и АСВ: в проверках засветились операции примерно за последние полтора года жизни Межпрома.
3,4 млрд руб. были перечислены на счет фирмы Creative Associates Services LTD в банке Межпромбанк+ в декабре 2008 года. Средства списали со счетов связанных с Межпромбанком компаний. Назначение платежа — «выплата дивидендов Пугачеву С.В.». В суде Лондона предприниматель признал, что владел Creative Associates.
Европейский фронт
В 2013 году Москва направила запросы во Францию, Швейцарию, США и на Кипр с просьбой о помощи в расследовании дела о выводе средств. 23 декабря 2015 года совместная работа России и Швейцарии по этому делу была прекращена, а Москве переданы все собранные материалы, сообщил журналу РБК представитель Федерального управления юстиции Швейцарии Фолко Галли.
Прокуратура Женевы продолжает расследование, а арест счетов, в том числе в банке Société Générale, сохраняется, рассказал журналу РБК представитель прокуратуры кантона Женева Анри Делла Каза. От других комментариев он отказался.
Всего швейцарским следователям удалось найти полтора десятка фирм на Кипре, Британских Виргинских островах и в Люксембурге, которые могут быть связаны с выводом средств Межпромбанка, говорится в материалах федерального суда Швейцарии, с которыми ознакомился РБК. Названия этих компаний в документах не приводятся.
Из российских ведомств с Пугачевым активно сражается только АСВ. Агентство признано потерпевшей стороной, но до сентября 2013 года у организации не было никаких претензий к деятельности «ОПК Девелопмент», пока следователь Константин Комарда не направил письмо первому заместителю гендиректору АСВ Валерию Мирошникову, в котором описал фабулу будущего обвинения и подчеркнул, что без заявления от пострадавшей стороны нельзя возбудить дело по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере» (ч.4 ст.160 УК). Ответ из АСВ пришел через несколько дней. В документе было указано: «Из вашего письма следует, что документы о размещении депозита являются поддельными». То есть ущерб АСВ заметило только после того, как на это указали в СКР.
В Арбитражном суде представители АСВ ничего не говорили о возможном ущербе от действий руководства «ОПК Девелопмент». Не идет об этом речи и в материалах проверки, проведенной специалистами Агентства в Межпромбанке. Однако в ноябре 2014 года конкурсный управляющий Межпрома от АСВ Юрий Заварюхин подал иск к Амунцу о компенсации банку 28,5 млрд руб. Такой же иск, сообщил представитель организации в июне 2016 года во время одного из слушаний в суде, был подан и к Пугачеву, но представитель экс-сенатора Дмитрий Мороченко заявил РБК, что ему об этом ничего не известно. К Диденко, которого следствие считает таким же соучастником, как и Амунца, претензии не предъявлялись.
Основные претензии к Пугачеву АСВ предъявило в Арбитражном суде Москвы, который в апреле 2015 года удовлетворил иск Агентства на 75,6 млрд руб. Инстанция решила взыскать с Илларионовой и Пугачева 68,5 млрд руб. Кроме того, банкир должен заплатить чуть больше 7,1 млрд руб. вместе с Диденко и Злобиным. АСВ в феврале 2016 года поддержал Высокий суд Лондона.
Теперь Агентство по страхованию вкладов занимается тем, что обращает взыскание 75,6 млрд руб. на активы экс-сенатора. Сделать это непросто, поскольку собственность еще предстоит найти, а затем добиться признания решения английского суда в соответствующих юрисдикциях. Пока АСВ заявило об аресте активов в Великобритании, а также во Франции, Люксембурге, на Каймановых островах.
«Это абсолютная ложь, совершенно беспардонная. Я думаю, что это дорогой, но довольно шумный пиар», — возмущается Пугачев, утверждая, что ни один из его активов не был арестован.
«Не ищите логики в действиях следователей»
Пугачев продолжает отрицать свою связь с Межпромбанком в 2008–2010 годах, но, возможно, он участвовал в деле связанных с банком менеджеров. По крайней мере так утверждала та самая адвокат Марина Ярош, которая присоединилась к защите Амунца в сентябре 2014 года.
В октябре Ярош убедила Амунца признать свою вину, обещая, что взамен его по договоренности со следователем отпустят из изолятора. Когда этого не произошло, она встретилась с его супругой и попыталась оправдаться, при этом «создавала убеждение в том, что это является подкупом кого-то из сотрудников СК России представителями Пугачева» (это цитата из заявления Ольги Амунц в Адвокатскую палату Москвы и объяснения адвоката Пастухова в квалификационную комиссию палаты).
Зачем экс-сенатору вмешиваться в судьбу бывшего подчиненного? Ярош утверждала, что бизнесмен, защищая себя и свои активы на западе, будет вести пиар-кампанию, чтобы представить сотрудников Межпромбанка и «ОПК Девелопмент» как политических заключенных. Это якобы поможет Пугачеву избежать экстрадиции. Ярош не стала отвечать на вопросы журнала РБК, Пугачев назвал эти утверждения «фантазиями».
«С Амунцом у меня близких отношений не было. Мы знакомы были по его работе в органах государственной власти, а потом кто-то меня попросил из властей предержащих, чтобы его куда-нибудь пристроить», — говорит Пугачев. Амунца он называет «вполне приятным человеком», который «хорошо знает чиновничью среду, что немаловажно в бизнесе». «Я думаю, что на его месте мог оказаться кто угодно, просто такая удобная фигура. И я не думаю, что это какой-то такой очень серьезный замысел. Как говорит мой адвокат, не ищите логики в действиях следователей», — говорит Пугачев.
В июне 2015 года комиссия пришла к выводу, что в заявлении на Ярош и ее коллегу Дмитрия Кудряшова «содержатся сведения об участии адвокатов в событиях, имеющих признаки уголовно наказуемого деяния»: это соучастие в фальсификации доказательств и в принуждении к даче показаний. В том числе в этой связи рассматривать жалобу в дисциплинарном производстве комиссия отказалась.
На свободе с чистой совестью
Пока Амунц сидит в изоляторе в ожидании приговора, который может составить до десяти лет лишения свободы, а Диденко отбывает срок, остальные подчиненные Пугачева смогли избежать продолжительного общения со следствием.
Другим топ-менеджерам структур бывшего сенатора не пришлось кардинально менять образ жизни: бывший глава МПБ Александр Гнусарев (сейчас работает в группе ВТБ), экс-гендиректор Мария Сафонова, ее заместитель Нина Орешкина, много лет проработавшие вместе с экс-сенатором, были признаны следствием неосведомленными свидетелями. «Думаю, что просто они сотрудничают со следствием и дают показания», — говорит Пугачев.
Но самым неожиданным образом сложилась судьба следователя Комарды, который в ноябре 2013 года вынес постановление о признании Пугачева обвиняемым. Уже на следующий день Комарда уволился из СКР. Что с ним стало потом, неизвестно, однако его полный тезка указан в ЕГРЮЛ как соучредитель Преображенского храма в подмосковном поселке Совхоза им. Ленина. Запись о регистрации храма в качестве юрлица была внесена за два дня до того, как следователь покинул ведомство.